父親公司失敗崩盤后，90后“白富美”決定另起爐灶，“女承父業(yè)”復(fù)制模式，組建團隊，用“保本厚利”華麗外殼包裹集資詐騙“核心”，吸金逾20億元。2021年2月24日，江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院依法以集資詐騙罪、偷越國(邊)境罪對朱某提起公訴，4月1日該案公開開庭審理。目前，案件還在進一步審理中。
投資不成賠進百萬身家
2018年，無錫市民王麗(化名)經(jīng)朋友王某(另案處理)介紹，了解到江蘇某體育發(fā)展有限公司和體彩投資項目，王某表示這是個“天上掉餡餅”的好項目。
據(jù)王某介紹，該項目有專業(yè)分析師團隊設(shè)計高中獎率方案，只需加入會員投入資金，由公司集中下注競彩并發(fā)放獎金。該項目是國家認可，會員投資的錢都存放在國家體育彩票站點機器所對應(yīng)的資金池里，保證本金不虧損的同時月中獎收益可達到3%-4%。
面對王某所說的高額收益，王麗很快就加入王某所說的微信群成為會員，不到一年就投入130余萬元下注本金合買彩票。每天在群里熱火朝天地公開投注方案，頻頻傳來中獎捷報，讓王麗信心倍增，又投入了60余萬元購買該公司原始股份額。
然而沒有等到公司承諾的10倍收益，王麗卻等到了該公司負責人朱某失聯(lián)的消息。而像王麗這樣被騙的受害人不止一個。2020年初，無錫警方陸續(xù)接到40余名受害人報案，報案人均稱自己參加了江蘇某體育發(fā)展有限公司保本付息代買體彩投資項目，對方未按約定支付本金和收益并失聯(lián)，不少人損失幾十萬甚至上百萬元。
隨著偵查工作的深入，誰也沒有想到，涉嫌集資詐騙數(shù)十億的幕后“操盤手”朱某竟是個90后，而其父親在此前也因涉嫌挪用資金罪被警方抓獲。
“女承父業(yè)”復(fù)制圈錢帝國
2020年3月，無錫警方循線追查，在緬甸警方的協(xié)助下，抓獲朱某等人。據(jù)朱某交代，其大學畢業(yè)后曾在某銀行工作，因覺得工作辛苦便跟隨父親去遼寧開公司。其父親所開的公司也宣稱擁有頂尖專業(yè)體育競彩分析師團隊提供下注方案，只盈不虧，月收益極高。且該公司還收取加盟費招募合伙人，再由合伙人擴散式發(fā)展會員參與體彩下注來獲得返還的傭金，其本質(zhì)就是典型的“龐氏騙局”。
不久，該公司因資金鏈斷裂崩盤，朱某父親被遼寧警方抓獲。失業(yè)的朱某與之前在父親公司的同事一拍即合決定自立門戶，朱某利用本人從事金融業(yè)的經(jīng)驗，再加上團隊“能人”的營銷秘訣，換湯不換藥地在無錫成立了某體育發(fā)展有限公司，在未經(jīng)金融監(jiān)管機構(gòu)批準的情況下，套用過去父親公司的模式，經(jīng)營起同性質(zhì)的體彩代購項目。
公司運營初期，朱某找來數(shù)據(jù)公司合作，設(shè)計了一系列下注方案并用于宣傳，公司其他核心人員也以75萬元加盟費的條件發(fā)展合伙人。為了吸引會員，朱某打出月收益15%-30%的宣傳語，以所有投資款均受到國家監(jiān)管、安全可靠騙取投資人的信任。
而在實際運作中，朱某等人僅將少部分的會員投資款用于體彩下注，其余大量資金都集中在特定個人銀行卡中沉淀形成資金池，用于個人揮霍、發(fā)放會員中獎獎金、贖回本金、發(fā)放員工工資、公司開銷等。
2018年5月，項目出現(xiàn)連續(xù)未中獎的情況，損失近2000萬本金。為緩解合伙人和投資人的焦慮、隱瞞公司體彩方案已經(jīng)無法歸還巨額本息的事實，朱某伙同下屬趙某開始用造假數(shù)據(jù)來偽造中獎結(jié)果，并繼續(xù)使用后續(xù)加入會員的投資款填補之前的虧損窟窿，艱難維系著高收益的“海市蜃樓”。
2019年4月，為了維持資金鏈不斷裂，朱某利用自己的金融專業(yè)知識設(shè)計了“莫須有”的上市，售賣股權(quán)企圖再賺一筆。
隨后，朱某等人炮制了一場項目說明會，表示若公司上市成功，會員購買的原始股價格就可以翻5-10倍，持有股份在未上市期間每年有8%-15%左右分紅。這樣一番“洗腦”，讓像王麗一樣的受害人心動不已，朱某等人再次吸收了3000多萬元資金。
但這對于公司現(xiàn)有的虧空只是杯水車薪。2020年1月初，集資參與人的損失已累計達到人民幣3億余元，公司已無錢維系運轉(zhuǎn)，亦無法彌補會員的損失，朱某遂想到出逃境外。
在黃某(另案處理)的幫助下，朱某出錢由他幫助自己“漂白”資金、變賣豪車、規(guī)劃出逃，由緬甸轉(zhuǎn)到菲律賓。然而，還沒等朱某等人實現(xiàn)計劃即被警方抓獲。
在案件審理中，濱湖區(qū)檢察院立足職能深挖“案中案”，依法開展線索移送、立案監(jiān)督、追捕等工作，先后查出與該案關(guān)聯(lián)的洗錢、偷越國(邊)境、職務(wù)侵占、挪用資金、詐騙等多個新增犯罪事實，追究7名犯罪分子刑事責任，實現(xiàn)了全鏈條打擊。
濱湖區(qū)檢察院第一時間會同公安機關(guān)成立追贓挽損工作小組，依法全面加強對涉案資金的流轉(zhuǎn)、去向?qū)彶楹妥粉?，強化洗錢犯罪打擊力度，依法及時有效地開展涉案款物的查封、凍結(jié)、扣押等工作。截至該案審理期間，追回各類款物價值近1億元。
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